Fraude- en diefstalonderzoeken

Diefstal en fraude is een probleem dat plaatsvindt binnen elke organisatievorm. Niet alleen het bedrijfsleven in de ruimste zin van het woord, maar ook verenigingen, stichtingen en (semi-)overheid worden regelmatig slachtoffer van dit soort criminele activiteiten.

Via de media wordt slechts weinig bekend over de omvang van de fraude die het bedrijfsleven ervaart. Slechts een klein deel ziet het daglicht. Zo nu en dan bereiken berichten over fraude de oppervlakte, vaak zonder dat bedrijven hier zelf ruchtbaarheid aan hebben gegeven. Verreweg de meeste gevallen van fraude worden binnen bedrijven afgewikkeld zonder tussenkomst van politie/justitie.

Signalen

Interne diefstal ontdekt men vaak door aanwijsbare vermissingen of door interne of externe controles of doordat de directie of bestuur anonieme brieven ontvangen. Onduidelijke declaraties, afwijkende tijdsbesteding, klanten met voorkeur voor een bepaalde medewerker zijn niet normaal en vragen om actie. Ook hardnekkige voorraadverschillen; meldingen van diefstal uit jassen, tassen en portemonnees van personeel; maar ook het te koop aanbieden van producten op vreemde locaties tegen (te) lage prijzen zijn signalen dat interne diefstal plaatsvindt. Het herkennen van een signaal, zoals er enkelen zijn benoemd, is de eerste stap naar het onderkennen van het probleem.

Vaak duurt het lang voordat de directie het besluit neemt om de (steeds terugkerende) signalen te onderzoeken. 'Het is vanzelf begonnen en zal vanzelf weer overgaan' of 'het moet iemand van buiten de organisatie zijn' zijn veelgehoorde uitingen van wishful thinking. Die dader blijkt echter in verreweg de meeste gevallen een vaste eigen medewerker met een langdurig dienstverband te zijn. De omvang van de fraude wordt steeds groter en breder. Afhankelijk van de functie van de dader, is het een kwestie van tijd voordat op elk front (Geld - Goederen - Gegevens - Tijd) wordt gefraudeerd. De praktijk is dat de dader van fraude en diefstal slechts stopt na ingrijpen door de werkgever.

Waarheidsvinding

Bedenk dat een goed uitgevoerd rechercheonderzoek vaak duidelijkheid kan brengen omtrent de ware toedracht. AMF Recherchediensten beheerst deze technieken tot in de finesses. Het vinden van de waarheid is de enige juiste uitgangspositie.